Bosna i Hercegovina uvrštena je na popis država s pojačanim nadzorom financijskih transakcija zbog nedostataka u zakonskim rješenjima.
Naslov na portalu Index:
BiH uvrštena na "sivu listu" država po financijama
Analiza
BiH je uvrštena na “sivu listu” država s pojačanim nadzorom financijskih transakcija zbog rupa u zakonskim rješenjima za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o reputacijskom i regulatornom udaru koji obično znači više provjera i administrativnog tereta.
“Siva lista” u ovakvim slučajevima najčešće označava da je međunarodni nadzor pojačan dok država ne uskladi antinovčane i protuterorističke mjere s očekivanim standardima. U praksi to može značiti strože bankovne due-diligence provjere i oprezniji pristup međunarodnim transakcijama.
Učitavanje komentara