BOSNA i Hercegovina je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Analiza
BiH je uvrštena na “sivu listu” država s pojačanim nadzorom financijskih transakcija zbog rupa u zakonskim rješenjima za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o reputacijskom i regulatornom udaru koji obično znači više provjera i administrativnog tereta.
“Siva lista” u ovakvim slučajevima najčešće označava da je međunarodni nadzor pojačan dok država ne uskladi antinovčane i protuterorističke mjere s očekivanim standardima. U praksi to može značiti strože bankovne due-diligence provjere i oprezniji pristup međunarodnim transakcijama.
Učitavanje komentara