Osumnjičena je otvorila više računa u Hrvatskoj i inozemstvu na koje joj je stizao novac prevarenih ljudi. Preko računa oprala je više od 100.000 eura.
Naslov na portalu 24sata:
Mlada i poduzetna: Tinejdžerka iz Međimurja preko svog računa oprala više od 100.000 eura
Analiza
Tekst donosi optužni/istražni okvir za sumnju da je maloljetna osoba posredovala u pranju novca: preko više računa u Hrvatskoj i inozemstvu preuzimana je i prebacivana dobit “prevarenih ljudi”, u ukupnom iznosu većem od 100.000 eura. Naglasak je na financijskom manevru, ne na spektaklu: tema je klasično pranje novca preko računa.
U Hrvatskoj i u većini europskih pravnih sustava pranje novca najčešće se veže uz prikrivanje porijekla imovine stečene kaznenim djelom, često korištenjem više računa i sudjelovanjem posrednika. Kod ovakvih slučajeva policija i tužiteljstvo obično prate tragove uplata i isplata te pokušaj objedinjavanja financijskih tokova.
Učitavanje komentara