Teme
Najnovije vijesti i sve vijesti za PRANJE NOVCA iz izvora Index. Adios.hr prikazuje članke iz izvornih portala i povezuje pokrivenost bez kopiranja punih tekstova.
Najnovije
Index
BIVŠA potpredsjednica Liberije, Jewel Howard-Taylor, uhićena je i optužena za trgovinu drogom i pranje novca u sklopu istrage o međunarodnoj mreži za krijumčarenje kokaina vrijednog 317 mil. $.
Index
USKOK je podigao optužnicu protiv deset osoba zbog krijumčarenja i preprodaje velikih količina droge u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca. Riječ je o devetero hrvatskih državljana i jednom slovenskom državljan...
Index
ŽDO SPLIT podiglo je optužnicu protiv voditeljice računovodstva (53) i dvije tvrtke. Tereti ju se da je od 2016. do 2025. pronevjerila najmanje 592.514 eura, krivotvorila isprave i prala novac.
Index
DAMIRU Šegoti određen je istražni zatvor zbog sumnje na korupciju i pranje novca, a USKOK u nastavku istrage planira ispitati osmero svjedoka.
Index
BIVŠI nogometni reprezentativac Zvjezdan Misimović priveden je u akciji SIPA-e.
Index
OPTUŽNICA je Filipa Mihalića i njegovog oca teretila za krivotvorenje lijekova i pranje novca.
Index
BIVŠI nogometaš Samir Nasri uhićen je u Parizu pod sumnjom na pranje novca, pišu francuski mediji.
Index
PODIGNUTA optužnica protiv bivše direktorice banke, bankarice i pomagača zbog višemilijunske prevare klijenata u Čakovcu, Ponzijeve sheme i pranja novca. Pribavili su si gotovo 5 milijuna eura.
Index
MUŠKARAC (61) ukrao je preko 400.000 eura iz tvrtke u Žminju. Uz pomoć dvoje suradnika (64, 42) pokušao je 'oprati' novac zamjenom kuna u banci, no policija ih je otkrila i prijavila.
Index
BOSNA i Hercegovina je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i š...
Index
USKOK i istarska policija razbili su zločinačko udruženje u Istri, uhitivši sedam osoba zbog preprodaje droge, pranja novca i velike zapljene oružja.
Index
USKOK i policija u Istri pokrenuli su akciju uhićenja više osoba zbog sumnje na zločinačko udruženje, drogu i pranje novca.
Index
19-GODIŠNJAKINJA je kazneno prijavljena za pranje novca. Sumnjiči ju se da je na račune primila preko 100.000 eura od prijevara te ih prebacivala na kriptonovčanike kako bi prikrila podrijetlo.
Index
USKOK je optužio bivšeg manekena DiCaprija i 14 suradnika za zločinačko udruženje, trgovinu drogama i pranje novca, uz zaradu od preko 63.500 eura.
Index
BIVŠI sportski direktor Milana Igli Tare pod istragom je u Albaniji zbog sumnje na pranje novca i korupciju.
Index
ISTRAGA o gradnji luksuznih vila kod Kijeva otkrila je navodnu korupcijsku shemu tešku 9 milijuna dolara, u koju su uključeni najbliži suradnici predsjednika Zelenskog. Projekt je financiran pranjem novca.
Index
U ŠPANJOLSKOJ je uhićen Simon Dutton (49), jedan od najtraženijih britanskih bjegunaca, osumnjičen za uvoz kokaina, pranje novca i krivotvorenje putovnica.